Ledgeum — Wallet · AML

9:41

Кошелёк

🌙

ОК

Основной кошелёк

Общий баланс

$18 462.87

▲ +2.28%+$412.30 сегодня

Получить

Отправить

Обмен

Купить

AML-проверка адреса

Проверьте любой кошелёк на санкции, миксеры, даркнет и скам — до отправки средств

Крипто

NFT

Портфель

Последние AML-проверки + Новая

Cross-Check

Gregory K. ✓ Верифицирован

SUMSUB · KYC Level 2 · ID LGM-88412

Взаимная проверка контрагентов

Вы и ваш контрагент проходите верификацию через SUMSUB и AML-скрининг. Обе стороны получают именной сертификат доверия в PDF.

Как это работает

Приглашение

Создайте проверку и отправьте контрагенту код или QR

Верификация

Обе стороны проходят KYC / KYB через SUMSUB

AML-скрининг

Санкции, PEP, негативные упоминания, реестры

Сертификат

Обоюдное согласие — и PDF-сертификат у обеих сторон

Активные проверки

Сертификаты

AML Центр

PRO · v3

Профессиональная проверка кошельков

Граф связей до 5 хопов, источники средств, контрагенты, санкционные списки — с официальным PDF-отчётом.

Сервис онлайн · сегодня проверено 1 284 адресов · выявлено 93 рисковых

12+

баз данных

40+

блокчейнов

250M

адресов

PDF

отчёт

Сеть

₿Bitcoin

ΞEthereum

₮Tron

◎Solana

◈TON

Адрес кошелька

Пример: чистый

средний

высокий риск

Тариф

Экспресс

Бесплатно

✓ Риск-скор 0–100
✓ Категории риска
✓ Вердикт

Полный отчёт PRO

$4.99 / проверка

✓ Всё из «Экспресс»
✓ Граф связей · 5 хопов
✓ Источники средств
✓ Контрагенты и объёмы
✓ PDF-отчёт с QR

Источники: OFAC · EU · UN · FATF · даркнет · миксеры · скам-базы

Как работает сервис

Адрес и оплата

Укажите адрес, оплатите с баланса или картой

Граф связей

Трассировка потоков до 5 хопов, кластеризация

Скоринг

Сверка с 12+ базами, весовая модель рисков

PDF-отчёт

Официальный отчёт с QR-верификацией

Мои отчёты

Профиль

Gregory K.

xeroswork@gmail.com

Личность подтверждена

SUMSUB · KYC Level 2 · Документы + Liveness · AML-скрининг пройден 02.07.2026

Настройки

Светлая тема

Оформление интерфейса

Face ID

Вход и подтверждение операций

AML-проверка при отправке

Автопроверка адреса получателя

Уведомления

Статусы проверок и транзакций

Данные

Ledgeum IDLGM-88412

SUMSUB Applicantsbx-64ff21ac09

Версия3.0.0 · demo

Кошелёк

Cross-Check

AML

Профиль

AML-проверка адреса

Скоринг по 12+ источникам: санкционные списки, миксеры, даркнет-маркеты, скам-базы, украденные средства

Сеть

Bitcoin

Ethereum

Tron

Solana

Адрес

Пример: чистый

средний риск

высокий риск

Скрининг: Ledgeum AML Engine · Chainalysis-совместимые метки

Анализируем адрес

Получить

Выберите сеть и покажите QR-код отправителю

Bitcoin

Ethereum

USDT · TRC20

bc1qxy2kgdygjrsqtzq2n0yrf2493p83kkfjhx0wlh

Входящий AML-контроль включён

Все входящие переводы автоматически скорятся. Средства с риском 70+ помечаются в истории.

Отправить

Адрес получателя проверяется AML-движком до подписи транзакции

Актив

BTC

ETH

USDT

Адрес получателя

≈ $0.00 · Доступно: 0.1847 BTC

Обмен

Мгновенный своп по лучшему курсу агрегатора

Отдаёте0.05 BTC

Получаете≈ 0.842 ETH

Курс1 BTC = 16.84 ETH

Комиссия0.25% · $7.59

Оплата услуги

Полный AML-отчёт по адресу

УслугаПолный отчёт · граф 5 хопов

ФорматОнлайн + PDF с QR-верификацией

Стоимость$4.99

Способ оплаты

₮

Баланс USDT

Основной кошелёк · 2 380 USDT

💳

Карта Ledgeum

•••• 7291 · EUR

🔗

Внешний кошелёк

WalletConnect · любая сеть

Гарантия: возврат средств, если отчёт не сформирован

Мои кошельки

Seed-фразы хранятся только на устройстве

Управление активами

Выберите токены, отображаемые в списке

Уведомления

Сертификат готов 🎉

Cross-Check с ООО «Нордик Трейд» завершён — PDF доступен

Входящий перевод: +120 USDT

AML-скоринг источника: 12/100 · низкий риск

Контрагент проходит верификацию

Иван Петров начал KYC в SUMSUB

Что такое Cross-Check?

Сервис взаимной проверки двух контрагентов — физических или юридических лиц — перед сделкой.

1. Обе стороны проходят независимую верификацию (KYC / KYB) на стороне SUMSUB — Ledgeum не хранит документы.

2. Выполняется AML-скрининг: санкционные списки (OFAC, EU, UN), PEP-статус, негативные упоминания, реестры банкротств.

3. После обоюдного согласия на раскрытие результатов обе стороны получают именной сертификат Ledgeum Cross-Check c уникальным номером и QR-кодом для независимой проверки подлинности.

Сертификат действует 90 дней и может быть отозван любой из сторон.

Верификация: SUMSUB · SOC 2 Type II · GDPR

Новая проверка

Кого вы хотите проверить — и кто проверит вас

Физическое лицо

Паспорт + Liveness
KYC Level 2

Юридическое лицо

Реестры + бенефициары
KYB Full

ФИО контрагента

Email / Ledgeum ID

Цель проверки

Сделка

Партнёрство

Инвестиции

Аренда

Поставщик

Приглашение отправлено

LGX-0000

Код приглашения · действует 72 часа

Присоединиться к проверке

Введите код, который вам отправил контрагент